В Днепропетровской области СБУ разоблачила схему вывода в "тень" более полумиллиарда гривен

Менеджмент сети супермаркетов Ахметова подозревают в хищении средств, а также уплаты "налогов" боевикам "ДНР".

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 млн грн. Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 года на счета 15 фирм с территорий, контролируемой террористами "ДНР/ЛНР", были перечислены более 500 млн грн. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" т.н. "Министерству доходов и сборов "ДНР". Для получения "теневых" наличных средств в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн грн. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения", - рассказали в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Вчера на брифинге глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что СБУ провела обыски в сети супермаркетов Ахметова. "30 октября текущего года в Днепропетровске... был проведен ряд следственно-оперативных действий, обысков и выемок, в частности в отношении структуры, которая из госбюджета украла 26,7 млн грн, а также минимизировала налоги в бюджет на приблизительно 500 млн грн. Сумма неплохая, особенно, если учесть, что речь идет о сети супермаркетов под названием "Брусничка", - сказал Грицак.

"Брусничка" (ООО "Украинский ритейл") является частью СКМ, была основана в 2006 году. По состоянию на март 2015 года у нее было около 140 магазинов в основном на востоке Украины - в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской и Полтавской областях.

Прес-центр СБ України